| 我国地区洗钱指数测算与治理对策 | |
李永海1 ; 王怡婷2
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| 2023-12-14 | |
| 发表期刊 | 兰州财经大学学报
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| 页码 | 1-12 |
| 摘要 | 作为现代金融监管体系建设的重要内容，反洗钱在完善国家治理、维护金融安全和促进社会稳定中发挥着日益重要的作用。文章采用结构方程模型，度量了2000—2020年我国30个省份的洗钱指数，测算结果表明，近二十年来我国洗钱指数呈现波动下降趋势，洗钱指数总体保持在2.28～4.37之间，平均为3.74；分地区来看，东部地区的洗钱指数最高，西部地区次之，中部地区最低。研究发现，隐性经济规模、税收负担水平与洗钱规模显著正相关，而政府管制、行政诉讼案件和行政复议案件占比与洗钱规模显著负相关；同时，洗钱规模的扩张会削弱宏观政策调控的效果，危害国家金融安全和社会稳定。因此，应着力降低宏观税负水平，规范隐性经济行为，完善法律法规体系，增强执法监督力度，加强国际合作和跨境监管，协同打击洗钱活动。 |
| 关键词 | 洗钱指数 反洗钱 MIMIC模型 治理对策 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | AMI |
| ISSN | 1004-5465 |
| 语种 | 中文 |
| 原始文献类型 | 学术期刊 |
| 中图分类号 | D922.281;F832 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.lzufe.edu.cn/handle/39EH0E1M/35403 |
| 专题 | 教务处 财税与公共管理学院 |
| 作者单位 | 1.兰州财经大学财政与税务学院; 2.中南财经政法大学财政税务学院 |
| 第一作者单位 | 兰州财经大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李永海,王怡婷. 我国地区洗钱指数测算与治理对策[J]. 兰州财经大学学报,2023:1-12. |
| APA | 李永海,&王怡婷.(2023).我国地区洗钱指数测算与治理对策.兰州财经大学学报,1-12. |
| MLA | 李永海,et al."我国地区洗钱指数测算与治理对策".兰州财经大学学报 (2023):1-12. |
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